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山东再担:董事任职公告_山东再担(831899)股吧

公报日期:2016-06-06

公报编号:2016-033

用纸覆盖指定遗传密码:831899 用纸覆盖略语:山东再担 保举机构用纸覆盖公司:中泰用纸覆盖

山东稀土元素的氧化物许可证集团共有有限公司

董事任期公报

公司当船员和董事会确保验明、准确和完整性,缺少虚伪记载、

给错误的劝告性供述或陆军少校滴,其灵的事实、准确和完整性的个人和协同法律责任。

一、任用和辞退的基本情况

(1)顺序执行的基本原理

理性公司条例和公司条例的有关规定,公司第三届暂时配偶大会停止了讨论。:

挑出王鸿修改为新董事,董事会呼出前的任期。

这次降神会召集15新来以在就全国而论中小企业共有让体系向公司全体的配偶收回迂回的公报的方法迂回的全体的配偶,配偶12人,考虑公司1的共有,088,594,640股,共有总额核算,降神会掌管徐晓帆修改,董事会副主席。

对是你这么说的嘛!解决的投票表决是:

同意的共有数量为1,088,594,640股,在配偶降神会投票由舆论决定共有总额的;0股反,在配偶降神会投票由舆论决定共有总额的;弃权投票表决为0股,在配偶降神会投票由舆论决定共有总额的。。

(二)监事、监事的任免

指定而尚未上任的的董事王鸿修改考虑该公司共有的0股。,公司提供货物。

公报编号:2016-033

(三)任用/辞退辩论

Yu Jie,该公司的董事,长安,因说辞的,不再使从事董事会主席、董事代客买卖。为确保董事会的标准的运作,公司配偶大会挑出王鸿修改为新董事。

二、对是你这么说的嘛!员工的指定而尚未上任的和去除比分的撞击

(1)对董事会部件人数的撞击(BO)

指定而尚未上任的王鸿修改为董事会部件。,前往董事会的标准的运作。

(二)公司的结果、贸易的撞击

王鸿修改的张贴有助于公司的日常事情活跃。。

三、备查提供免费入场券

《山东稀土元素的氧化物许可证集团共有有限公司2016年第三次暂时配偶大会解决》山东稀土元素的氧化物许可证集团共有有限公司

董事会

2016年6月6日

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